[La policía chilena detuvo a 52 sospechosos vinculados con el Tren de Aragua]
Se realizó la detención de 52 personas en distintas regiones de Chile, todos ellos vinculados a la red criminal el Tren de Aragua
Hace unos días, las autoridades chilenas anunciaron un importante golpe al crimen organizado internacional, situación que lleva afectando a distintos países de América latina desde meses atrás. Este importante acontecimiento se basa en el desmantelamiento de una red vinculada a una de las organizaciones criminales más temidas de los últimos años, El Tren de Aragua. Según el fiscal de la nación chilena, Ángel Valencia, la operación policial dio como resultado la detención de 52 personas, sospechosas de ser parte de dicha red, la mayoría de ellas de nacionalidad extranjera. Además, se incautaron bienes y documentos. Todos los elementos encontrados son evidencia de la existencia de una red financiera ilícita. Según la investigación, la organización criminal logró sacar más de 13,5 millones de dólares del país, la policía señala que este dinero es proveniente de actividades delictivas como la extorsión, el narcotráfico, sicariato, la trata de personas y secuestro.
Las detenciones se produjeron de manera simultánea en distintas regiones del país, incluyendo Santiago, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Biobío. Lo que demuestra que, El Tren de Aragua, se ha extendido rápidamente por todo el territorio chileno.
La investigación, que se ha estado desarrollando desde hace varios meses atrás, fue realizada por el Ministerio Público con un apoyo conjunto de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y organismos financieros.
Lavado de activos, empresas fantasmas e identidades falsas
Según las investigaciones del Ministerio Público, el dinero ilícito obtenido a través de actos delictivos antes mencionados, era procesado a través de sociedades ficticias, cuentas bancarias creadas con identidades falsas, y en muchos casos, con transacciones a través de criptomonedas, lo que dificultaba su detección temprana. La red criminal utilizaba estos mecanismos tecnológicos para mover grandes cantidades de dinero a través de plataformas digitales, esta estrategia es usada por delincuentes para evitar los controles de instituciones financieras.
El dinero obtenido era enviado a diferentes países de Latinoamérica, principalmente a Venezuela. También se encontró evidencia de dinero enviado a Colombia, México, Estados Unidos, Argentina, Paraguay y España.
El fiscal Valencia sostiene que para combatir el crimen organizado no sólo se necesita atacar a sus líderes, sino también es necesario desmantelar el sistema financiero en el que realizan sus actos criminales.
“Los sujetos que cometen delitos dentro de estas redes son reemplazables, pero no lo son sus finanzas, su dinero, su patrimonio, ni las estructuras que usan para sacar esos recursos del país” dijo Valencia.
La expansión silenciosa del Tren de Aragua
El Tren de Aragua es una organización original de origen venezolano. Durante los últimos años, se ha expandido rápidamente a países como Perú, Colombia, Bolivia y Chile. La llegada de la banda criminal a Chile se debió, principalmente, a la crisis migratoria, que ha provocado el ingreso ilegal de miles de extranjeros, quienes huyen ante la crisis en la que sus países de origen se encuentran. Esta situación se repite en distintos países de Latinoamérica.
El Tren de Aragua opera atrayendo a personas en situaciones vulnerables, los utilizan como prestamistas o mulas financieras, a quienes les abrían cuentas bancarias bajo sus nombres o realizaban transacciones de criptomonedas hacia sus cuentas. Muchas de estas personas, captadas por esta organización, desconocen el peso legal de sus acciones.
La necesidad de un fortalecimiento y reestructuración institucional
Las investigaciones señalan que esta operación reveló un alto crecimiento en el lavado de dinero, lo que ha puesto en evidencia que las organizaciones financieras presentan un claro debilitamiento en la detección de movimientos sospechosos.
Esta operación representa uno de los mayores golpes ante el Tren de Aragua en territorio chileno, marcando un importante avance ante la detención total de los integrantes de la organización criminal.
Se espera que se formalicen los cargos contra los detenidos asociados al lavado de dinero, financiamiento ilícito y suplantación de identidad.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Valeria Jiménez